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제 5회 정기 주주총회 소집공고

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작성일 작성일   2021-03-15

본문

5기 정기주주총회 소집 통지서

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제29조 규정에 의거하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 아 래

1. 일시: 2021330() 오전 1000

 

 

2. 장소: 경기도 시흥시 포도원로 116번길25 프라임캐슬지식센터 607, 본사 회의실

 

 

3. 회의 목적사항

. 보고 사항: 2020년 영업보고 및 감사보고

. 부의 안건

1호 의안: 5기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서() 승인의 건

2호 의안: 이사 선임의 건(별첨 참조)

3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결 권을 간접 행사하시기 바랍니다.

 

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

 

 

* 문의처 : 에이스뷰 경영지원팀 T.031-431-3357

2021315

 

 

주식회사 에이스뷰 대표이사 손 승 서 (직인 생략)


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